Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Проверка юридического лица по ИНН на наличие арбитражных исков». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Сотрудничество с ненадежной компанией часто влечет не только налоговые санкции и финансовые убытки, но и потерю лицензии, приостановку деятельности. Своевременно проверить компанию на судебные иски по ИНН — убедиться в том, что потенциальный партнер дорожит деловой репутацией и выполняет взятые на себя обязательства, а в его арсенале нет ловушек, рассчитанных на незнание клиентами тонкостей законодательства.
Зачем проверять фирму на наличие арбитражных исков
Проверяя контрагента на арбитражные иски по ИНН, вы узнаете:
- как часто предстает перед судом потенциальный партнер в качестве ответчика, то есть нарушает гражданское и административное законодательство;
- сколько раз он обращался в судебные инстанции как истец, предъявляя претензии клиентам или партнерам;
- какого рода исковые требования выдвигались в отношении будущего контрагента;
- суммы, выплаченные компанией по судебным решениям. Эта информация подскажет, насколько серьезно фирма, с которой вы собираетесь сотрудничать, нарушала закон;
- фиксировался ли факт банкротства, не исключено, что преднамеренного, к примеру, для ухода от налогов или иных обязательных выплат.
Проверка на арбитраж по ИНН
Дела, которые когда-либо разбирались арбитражным судом, можно найти по ИНН (ОГРН или наименованию) компании, так как они хранятся в общей базе. На сегодня база насчитывает более 20 млн. дел.
Банк данных позволяет проверить арбитражные дела по ИНН, навести справки о будущем бизнес-партнере, о его финансовой чистоплотности, способности добросовестно вести бизнес.
Любой заинтересованный в подобных данных может беспрепятственно проверить своего потенциального партнера. Получить информацию можно совершенно бесплатно и не тратя время на регистрацию.
Удобство сервиса заключается также в том, что поработать с ним можно с любого удобного гаджета (смартфон, планшет, ноутбук и т.д.).
Необходимость проверки организации
В сфере ведения бизнеса существует несколько причин, согласно которым рекомендуется совершить данную манипуляцию:
- Существуют недобросовестные организации, при сотрудничестве с которыми повышается риск потерять денежные средства. Минимизировать риск финансовой потери удастся в том случае, если предварительно тщательно проверять каждого контрагента.
- По ИНН организации можно увидеть решения суда, которые были вынесены ранее. Для этого специально существует единая база, в которую помещается информация из правоохранительных органах, налоговой и прокуратуры. Благодаря этому удается предотвратить заключение сделки с фирмой, которая планирует просуществовать всего «один день». Такое сотрудничество чревато не только утратой денежных средств. На кону может стоять репутация.
- Определенное решение суда по номеру может свести к минимуму вероятность блокировки счетов в будущем. Если государственные органы заподозрят преступление, то пострадать может также ваша фирма. К примеру, они могут вынести решение об ограничении ведения бизнеса. Они даже могут носить долгосрочный характер.
Внимание! Посмотреть всю собранную о компании информацию необходимо еще до совершения сделки.
Рекомендуется заранее проверить всех контрагентов. В противном случае можно не только заплатить внушительный штраф, но и потерять действительно важного постоянного партнера.
На сегодняшний день стало легко узнать решение суда по фамилии или ИНН организации. Такую проверку следует совершать не только в адрес фирмы, то также по отношению к руководителям. Процедуру можно совершить на нескольких государственных ресурсах.
Перед совершением сделки каждый руководитель стремиться минимизировать риски нарушения правовых норм. Немаловажное значение играют коммерческие отношения. Для этой цели и осуществляется проверка производства. При обнаружении сомнительных обстоятельств рекомендуется отказаться даже от сделки на самых выгодных условиях.
К примеру, если своевременно узнать, как найти информацию, то можно застраховать себя от сотрудничества с компанией в стадии банкротства. Также небезопасно сотрудничать с недобросовестными фирмами, которые планируют просуществовать всего несколько дней.
По номеру дела или другой полученной информации удастся узнать много интересных для руководителя или лица, принимающего решение, данных:
- Наличие сдачи всей необходимой отчетности.
- Существует ли задолженность по уплате налогов.
- Если были выявлено несоблюдение обязательств, то по номеру дела удастся узнать арбитражные решения суда.
- Были ли ранее зафиксированы случаи неисполнения договорных обязательств.
- Относится ли данная организация к массовой. Такую же проверку проходят руководители.
- Подтверждаются ли полномочия на выполнение определенной сделки.
Какую информацию о судебных делах можно получить в открытом доступе
Арбитражный суд — это государственный исполнительный орган власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Данные о ходе производства сразу поступают в электронную базу. Поэтому вы сможете узнать о судебных делах контрагента по его ИНН самую свежую информацию. Чаще всего предприниматели подают в суд по следующим причинам:
- Конфликт на почве нарушения одним из контрагентов условий договора (купли-продажи, поставки и других соглашений).
- Нарушение прав собственности или законного владения имуществом (жилыми, коммерческими, производственными помещениями).
- Причинение вреда имуществу и понесенные по этому поводу убытки. Уничтожение товарно-материальных ценностей.
- Финансовая ответственность перед государственными или муниципальными органами самоуправления. Например, арендодатель в лице мэрии города расторгает договор аренды и просит арендатора погасить просрочку по платежам. Или условное МУП «Электросеть» пытается взыскать с организации или предприятия долг по электричеству.
- Восстановление юридического лица в реестре ЕГРЮЛ, исключенного Налоговой инспекцией неправомерно, по мнению собственника организации.
- Иск о признании контрагента несостоятельным (неплатежеспособным) — банкротом. Подать заявление может сам предприниматель или его кредиторы: банки, партнеры, поставщики и другие заинтересованные лица. В процессе банкротства организации запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. А все ее имущество и счета находятся под контролем арбитражного управляющего.
- Защита деловой репутации. Такие дела рассматриваются в случае обнаружения фактов, порочащих имя компании. Истец вправе требовать от обидчика компенсации причиненного вреда и упущенной выгоды.
- Защита товарного знака. Если кто-либо использует товарный знак, не принадлежащий ему на праве собственности или аренды, он нарушает действующее законодательство об интеллектуальной собственности. В таком случае правообладатель имеет право на компенсацию до нескольких миллионов рублей.
Основные способы получения информации по судебным искам
Найти данные по ИНН – это наиболее действенный метод. Набор цифр представляет собой индивидуальный номер налогоплательщика, который есть у каждого юридического лица.
Узнать этот код можно запросив официальную выписку из единого реестра. После предоставления информации вы можете зайти в базу «Мой арбитр» и проверить основные сведения.
С помощью такого метода можно уточнить следующее:
- Проверить организацию на судебные иски, связанные с экономическими спорами.
- Уточнить, кто именно выступал в разбирательствах в качестве заявителя или ответчика.
- Прочитать решение Арбитражного суда по этому поводу.
- Определить количество исков, которые были удовлетворены.
- Выяснить, есть ли у контрагента банкротство.
- Определить нарушения гражданского законодательства.
Что именно проверяется
В процессе заключения сделки компания становится ответственной за ее исход и принимает риски. Юристы, работающие в ней, обязуются по возможности их предотвратить. С этой целью организуется комплекс проверочных мероприятий.
Если представитель компании имеет сомнения и подозрения, он может произвести проверку. В случае обнаружения «невыгодных» данных ее руководство вовремя откажется от сотрудничества.
С помощью специальных сервисов доступно проведение проверки следующих сведений:
- инициирование процедуры банкротства;
- степень добросовестности;
- причастность к компаниям-однодневкам.
Юристы компании, планирующей заключить соглашение, проверяют следующие пункты:
- наличие долгов перед кредиторами или налоговыми службами;
- общие положения отчетности в сфере бухгалтерии;
- арбитражные дела;
- ситуации, связанные с неисполнением обязательств или их недобросовестным выполнением;
- отношение к массовым адресам;
- наличие полномочий для проведения сделок.
Как узнать подано ли исковое заявление в суд на физическое лицо
Зачастую происходят ситуации, когда на физическое или юридическое лицо подают в суд, без заблаговременного уведомления о проведении слушания. Лишь по повестке, гражданин узнает о подаче на него иска. Не всегда, повестка приходит вовремя, но если все же дата слушания еще впереди стоит учесть несколько нюансов, которые помогут во время предстоящего судебного заседания. Как узнать подано ли исковое заявление в суд на физическое лицо или компанию? И как поступить в том или ином случае?
- встречный иск направляется в зачет первоначальному требованию;
- встречный иск удовлетворяет полностью или в части первоначальный иск;
- встречный и первоначальный иски связаны между собой, а их совместное рассмотрение приведет к более точному и быстрому рассмотрению дела.
Что именно проверяется
В процессе заключения сделки компания становится ответственной за ее исход и принимает риски. Юристы, работающие в ней, обязуются по возможности их предотвратить. С этой целью организуется комплекс проверочных мероприятий.
Если представитель компании имеет сомнения и подозрения, он может произвести проверку. В случае обнаружения «невыгодных» данных ее руководство вовремя откажется от сотрудничества.
С помощью специальных сервисов доступно проведение проверки следующих сведений:
- инициирование процедуры банкротства;
- степень добросовестности;
- причастность к компаниям-однодневкам.
Юристы компании, планирующей заключить соглашение, проверяют следующие пункты:
- наличие долгов перед кредиторами или налоговыми службами;
- общие положения отчетности в сфере бухгалтерии;
- арбитражные дела;
- ситуации, связанные с неисполнением обязательств или их недобросовестным выполнением;
- отношение к массовым адресам;
- наличие полномочий для проведения сделок.
Для отслеживания каких-либо изменений по определенному делу можно воспользоваться сервисом «Электронный страж». Он предоставляет возможность поставить на контроль любое дело либо участника в картотеку отслеживаемых дел. То есть, если в систему сайта загружается новый документ по одну из дел, находящихся в разделе «Электронный страж», тогда пользователю на электронную почту автоматически придет письмо.
Обычно, в электронном письме содержится ссылка на электронную копию документа (в формате pdf) на сайте Кад Арбитр или же сразу на карточку дела, если документа в формате pdf загружено не было.
Все оповещения, которые может получить пользователь сайта арбитражных дел, разделяют на следующие категории:
- Выданные судом арбитражные документы (решения, определения, постановления), которые содержат ссылку на сканированную копию документа в формате pdf, поскольку они сканируются работниками судов;
- Документы, поданные сторонами: заявления, ходатайства;
- Назначенные судом судебные заседания с датой, временем и местом, а также перерывы в процессе.
Картотека мировых судебных дел
Огромный опыт, накопленный в ходе следственной работы и адвокатской деятельности, высокий профессиональный уровень и постоянное повышение квалификации позволяют успешно отстаивать интересы клиентов и добиваться необходимых результатов.
Примирение возможно только после искупления, возмещения физического (морального) ущерба. А данное примирение — нежелание работать, разбираться в сути проблем людей.
Проще всего проверить задолженность ООО по ИНН, потому что этот код присваивается один раз и навсегда. Он никогда не меняется. И если после его введения вы не получили толком никакой информации, то или сервис не работает, или ИНН поддельный.
Примирение возможно только после искупления, возмещения физического (морального) ущерба. А данное примирение — нежелание работать, разбираться в сути проблем людей.
Проще всего проверить задолженность ООО по ИНН, потому что этот код присваивается один раз и навсегда. Он никогда не меняется. И если после его введения вы не получили толком никакой информации, то или сервис не работает, или ИНН поддельный.
Минусом сайта можно назвать весьма сложный поиск нужного дела. Но его легко перекрывает один большой плюс – постановления суда можно прочитать в полном объеме. Так что этот сайт – самый информативный из представленных, хоть и имеющий ограничения.
В самом описании дела все так же достаточно подробно. В первую вкладку вынесены основные данные по делу: номер, стороны, основные статьи и прочее. На второй вкладке подробно описывается ход дела, оформленный в виде таблицы. Из этой таблицы можно ознакомиться с результатом.
Чтобы получить сведения о наличии производств относительно гражданских лиц, необходимо обращаться в судебную инстанцию по месту жительства. Банк данных канцелярии суда общей юрисдикции позволяет узнать, когда будет заседание по назначенному спору.
В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» Федеральная служба судебных приставов создает и ведет банк данных исполнительных производств в электронном виде.
Высший арбитражный суд картотека дел, что это?
Люди, редко сталкивающиеся с судопроизводством, связывают картотеку дел с ВАС (Высшим арбитражным судом), так как система была создана по распоряжению данного органа. Но поскольку с 2013 г. ВАС РФ не существует (его заменил Верховный суд), то сервис уже не относится к нему. Вполне возможно данная система скоро будет объединена с другой системой — ГАС Правосудие, этот электронный сервис относится к судам общей юрисдикции. Что может привести к потере уникальной базы, поэтому такое решение не желательно, но на сегодняшний день действует распоряжение указывающее, что 2017 год является последним для автономной работы картотеки, а затем использовалась объединенная версия.
Картотека — это автоматизированная система, информация которой обеспечивает поддержку судопроизводства, она создает единое рабочее пространство для всех участвующих сторон. Также этот инструмент, его работа существенно экономит участникам судопроизводства время. Например, любой официальный сайт арбитражного суда позволяет получить решение, распечатать его, причем это наиболее оперативный сегодняшний способ документооборота.
Какие данные защищены от открытой публикации
По ст. 15 закона №262 в полном объеме публикуются арбитражные судакты:
- те, которые подлежат обязательному опубликованию;
- вынесенные КС РФ и КС субъектов;
- вынесенные ВС РФ.
Из актов общей юрисдикции любой сайт судебных исков исключает персональные данные, благодаря которым идентифицируется личность человека. Ими признаются:
- Ф. И. О., дата и место рождения, адрес, телефон, реквизиты паспорта, ИНН, ОГРН, СНИЛС;
- местонахождение земельного участка и постройки, транспортного средства;
- сведения об имуществе и денежных средствах, если это относится к делу.
Не публикуются в деле акты по делам о:
- безопасности государства;
- усыновлении и другим делам, касающимся интересов несовершеннолетних;
- изнасилованиях;
- ограничении дееспособности;
- принудительной госпитализации в психбольницу;
- внесении исправлений в документы ЗАГС;
- установлении юридически значимых фактов;
- судебные приказы.
Общий порядок рассмотрения судебных дел
- Судья открывает предварительное заседание и объявляет состав суда и секретаря судебного заседания
- После этого судья говорит о названии дела, по которому проходит заседание
- Судьей устанавливаются личности лиц, которые явились в заседание
- Далее судья разъясняет участвующим лицам их права, а также право заявить отвод судье и секретарю. На этой стадии лица праве заявить ходатайство или отвод судье или секретарю
- В случае заявления участниками процесса ходатайств, они разрешаются судом, в том числе, с удалением в совещательную комнату, и оглашением определения суда
- Далее судом в предварительном заседании могут уточняться обстоятельства по делу, сторонами могут быть даны пояснения по делу, могут быть представлены дополнительные доказательства по делу. Судья может выяснить у сторон, имеется ли возможность их примирения. В завершение судья выясняет у сторон, можно ли завершить предварительное заседание и назначить рассмотрение дела по существу
- После разрешения всех ходатайств, выяснения обстоятельств по делу, судом либо откладывается предварительное заседание, либо назначается рассмотрение дела по существу. Лицам разъясняется право ознакомиться с протоколом заседания и принести на него замечания.
Особенности проверки контрагента
Итак, рекомендуется проводить многостороннюю проверку контрагента по базе арбитражных судов, гражданских и исполнительных судопроизводств. Реальный уровень благосостояния контрагента выявить легко. Систематические судебные разборки, серьезные штрафы от ФНС, арестованные счета директора, – все это вы узнаете через запрос информации по базам судебных дел.
Для проверки потребуется минимум документов:
- ИНН контрагента.
- Паспортные данные руководителя компании/предпринимателя.
Такая проверка поможет вычислить возможные партнерские риски:
- внезапное банкротство;
- невыполнение договорных обязательств;
- кража имущества, информации, денег;
- ограничение в правах руководящих лиц контрагента;
- задержки в платежах или поставках и т.д.
Анализ репутации следует проводить внимательно, учитывая, в каких именно процессах и в какой роли (истца или ответчика) участвует проверяемая компания.
Как быстро можно узнать решение суда?
Если вы участвовали в заседании, то узнать решение суда можете сразу, на его оглашении. Кроме того, в этот же день вы вправе получить судебный акт на руки, но только в сокращенном виде.
В полном объеме с мотивирующей частью он готовится в течение 5 дней. Это касается решений как арбитражных, так и судов общей юрисдикции. Если вы не присутствовали на судебном заседании, то узнать его исход можно по телефону. Делать это следует в рабочие часы суда.
Для ознакомления с решением через интернет потребуется подождать определенное время. Все зависит от технической возможности и расторопности сотрудников отдельно взятого судебного органа. При наличии оборудования, работающего в автоматическом режиме, резолютивная часть вердикта может быть опубликована в течение одного рабочего дня. А вот увидеть мотивированный судебный акт через интернет ранее пяти дней вряд ли получится.
Если вам нужен только результат — выиграл-проиграл, сколько присуждено и т.п. — то вам подойдет краткая версия документа с резолютивной частью. В случае, когда вам необходимо узнать, почему суд принял именно такое решение по делу, придется ждать.
Например, для обжалования судебного акта только резолютивной части недостаточно. Чтобы подготовить апелляционную жалобу на решение суда, необходимо узнать, чем руководствовался судья и на какие правовые нормы ссылался.