Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Заявление в обэп и в прокуратуру». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Сегодня путь от преступления до наказания в налоговой сфере выглядит следующим образом. Сначала инспекция проводит проверку. Предположим, что по ее результатам вскрываются налоговые нарушения. Тогда фискалы начисляют штраф, который фирма может выплатить, устранив при этом допушенные ошибки. Но если предприниматель с претензиями ревизоров не согласен, участникам конфликта придется пройти внутренние процедуры урегулирования споров, существующие в ФНС. Если и в результате этих мер договориться не удастся, то только тогда дело отправится в арбитражный суд.
Допустим, служитель Фемиды, выслушав позиции обеих сторон, в итоге принимает решение в пользу ФНС. И лишь с этого момента результаты проверки вступают в законную силу. Но это далеко не конец процедуры. Налоговики будут обязаны выждать еще два месяца. Если в течение этого срока коммерсант добровольно не погасит долги, тогда уже инспекция сможет передать дело в Следственный комитет.
Что такое жалоба на ОЭБиПК (ранее – ОБЭП)? Что является основанием для жалобы?
Жалоба на действия сотрудников ОЭБиПК (ранее — ОБЭП) – представляет собой один из способов защиты своих прав и интересов. Довольно часто сотрудники отдела экономической безопасности, мягко говоря, превышают свои полномочия и используют не совсем законные приемы и способы при осуществлении своей деятельности. Если вы заметили факты нарушения законодательства при проведении обыска вашего офиса, выемки банковских или бухгалтерских документов или иного процессуального действия сотрудниками ОЭБиПК, вы вправе написать жалобу.
В частности, можно жаловаться на незаконный обыск и выемку, обжаловать постановление об обыске, протокол обыска.
При этом в жалобе на ОЭБиПК (ранее – ОБЭП) важно писать не красноречивые переполненные эмоциями возмущения, а конкретно изложенные факты нарушений сотрудниками ОЭБиПК.
Например, грубым нарушением является участие понятых в процессе описи и изъятия документации компании, если они непосредственно помогают сотрудникам в поиске и сборе документации компании во время оперативной деятельности. Укажите об этом в протоколе обыска, а после распишите в вашей жалобе на обыск сотрудниками ОЭБиПК (ранее – ОБЭП).
Адвокат по экономическим преступлениям в Екатеринбурге
Экономические преступления являются непростыми делами, которые требуют не только теоретических знаний, но и опыта по ведению соответствующей категории дел. В нашем Адвокатском бюро «Кацайлиди и партнеры» Вы можете рассчитывать на квалифицированную юридическую помощь по делам, связанным с экономическими преступлениями.
Обратившись к нашим адвокатам, Вы сможете воспользоваться следующими услугами:
- консультация по Вашей конкретной ситуации
- изучение документов и подготовка с учетом пояснений доверителя объяснений в отделе экономической безопасности
- участие нашего адвоката при допросе Вас в ОБЭП
- подготовка жалобы на сотрудников ведомства
- подготовка жалобы на действия (бездействие) ОБЭП
- запрос доказательств по обстоятельствам дела
- иная юридическая помощь, связанная или не связанная с проверкой данного органа МВД РФ
Подача жалобы в обэп через компанию «Юрист Москва»
Необходимо обратить внимание, что только грамотное оформление жалобы способствует эффективной защите нарушенных прав и интересов потерпевших. В этой связи целесообразно обратиться в компанию «Юрист Москва», специалисты которой оказывают широкий спектр услуг юриста в Москве.
Наши сотрудники, обладая высокой квалификацией и колоссальным опытом работы в указанной сфере, в кратчайшие сроки ознакомятся с материалами дела, изучат сложившуюся ситуацию, проанализируют возможные варианты поворота событий и разработают наиболее оптимальную стратегию поведения, которая в конечном итоге приведет к положительному результату.
Если вы стали свидетелем преступления в сфере экономики, которое прямо или косвенно затронуло ваши законные права и интересы, и вы не знаете, как написать заявление в обэп, обратитесь в нашу компанию. Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам.
Причины жалоб в ОЭБиПК (ОБЭП)
Законных оснований для подачи жалобы множество, перечислим лишь некоторые из них:
| Причина | Описание |
| Действуют фиктивные фирмы | создается видимость деятельности;
оформляются кредиты в банке; заключаются липовые договора на поставку товара или оказание услуг, при этом берется предоплата по договору; принимают от людей личные накопления, обещают большой прирост вложений. Просуществовав некоторое время, фирма исчезает с деньгами, обманутые люди остаются ни с чем. |
| Фиктивное трудоустройство | Фирма объявляет о поиске соискателей для трудоустройства при этом:
собираются деньги якобы для дальнейшей работы заграницей; проработав испытательный срок без оформления, заработная плата не выплачивается, и в постоянный штат не включается. В итоге, опять есть обманутые люди. |
| Обман юридического лица | Гражданин обманным путем обогатилось за счет организации, об этом стало известно. |
| Фальсификация документов | Предприниматель путем подлога документов получил дотации и различные льготы от государства. |
По таким основаниям можно пожаловаться на организацию.
Как оформляется заявление?
Чтобы о совершенном преступлении узнали соответствующие структуры, пострадавший человек должен заявить об этом факте. Для этого требуется написать заявление о факте мошенничества в подразделение полиции. Обычно на стендах учреждения расположены образцы для заполнения, ими могут воспользоваться все граждане. Также пострадавший имеет право оформить заявление самостоятельно, не используя, представленный пример.
В этом случае ему необходимо помнить о правилах оформления и подачи сообщения о совершенном преступлении (ст. 141 УПК РФ):
- можно подать в письменной или устной форме;
- при устной подаче информация заносится сотрудником полиции в протокол со слов гражданина;
- человека предупреждают, что он несет ответственность за дачу ложных показаний.
Каких-либо других требований к заявлению о преступлении УПК РФ не предъявляет. Но существует другой закон, регламентирующий правила подачи обращений гражданами и порядок действий государственными учреждениями в случае поступления запроса.
В соответствии со ст. 7 Закона от 02.05.2006 №59-ФЗ необходимо соблюсти следующие требования:
- указать название учреждения, куда направляется жалоба (полиция или ЭБиПК);
- сведения о лице, подавшем заявление (ФИО, дату рождения, адресные данные, контактный телефон);
- название документа, в этом случае пишется – «Заявление о преступлении», либо «Заявление по факту мошенничества»;
- далее описывается суть обращения, подробно излагаются обстоятельства произошедшего (когда, где, какая сумма, действующие лица и т.д.);
- обратившийся высказывает свою просьбу о привлечении к ответственности виновника, если таковой известен;
- следует сделать отметку, что гражданин предупрежден об ответственности за заведомо ложную информацию;
- перечислить все имеющиеся доказательства по данному заявлению. К ним относятся: переписка с мошенником, аудио и видеозапись переговоров с преступником и т.д.;
- ниже ставится дата и личная подпись обратившегося гражданина.
Образец жалобы в ОБЭП (ОЭБиПК) можно скачать в данном разделе. Заполненный пример поможет адаптировать ваше заявление под конкретную ситуацию, что позволит правильно его заполнить.
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, заявок министерств и ведомств на создание специальных технических средств, принимает участие в реализации крупных федеральных программ Департамент информационных технологий, связи и защиты информации ДИТСиЗИ МВД России является обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственной политики, нормативному правовому регулированию в области совершенствования информационных и телекоммуникационных технологий, автоматизированных информационных систем, систем и средств связи, межведомственного информационного взаимодействия, реализации государственных и ведомственных программ в области информатизации органов внутренних дел, организаций и подразделений, созданных для выполнения задачи осуществления полномочий, возложенных на МВД России, внутренних войск МВД России.
И помните: перед самым началом рейда, органы обязательно обесточат ваш оффис, что бы никто не смог уничтожить информацию на компьютерах и бумажных носителях. Если условия позволяют, заведите дровяной камин. И пусть он постоянно горит. За одно нервы успокаивает. А если такой возможности нет, держите на рабочем месте тяжёлые гантели (или молоток) и гирю. А компы держите открытыми. Во первых, лучше охлаждение. А во вторых, легко вынуть жёсткий диск и разбить его. Если у вас сеть из компов, то лучше, чтобы вся опасная информация была только на одном компе. А все остальные имели к ней доступ по локальной сети. Понятно, почему это надо.
Основания для жалоб в инстанцию.
Аббревиатура ОБЭП расшифровывается как отдел по борьбе с экономическими преступлениями. В настоящее время он переименован в ОЭБиПК (отдел экономической безопасности и противодействии коррупции).
Это структурное подразделение МВД, занимающееся вопросами экономической безопасности.
Сотрудники ОБЭП рассматривают дела о мошенничестве, взятках, мелких хищениях. Основания для жалобы в госструктуру могут быть различные.
Можно выделить наиболее популярные среди них:
- фальсификация документов для получения льгот от государства;
- незаконная деятельность компании;
- неофициальное трудоустройство гражданина;
- мошеннические действия со стороны юридического или физического лица;
- вымогание взятки должностным лицом и др.
Основные функции, которые выполняет отдел, а также его сотрудники:
- выявление угроз для экономической безопасности страны в пределах компетенций МВД;
- разработка мер по нейтрализации угроз;
- участие в проведении разработок программ федерального уровня по противодействию преступлениям;
- проведение организации мероприятий по выявлению, пресечению, предупреждению, а также раскрытию самых опасных международных, межрегиональных экономических или налоговых преступлений в предпочтительных сферах экономики;
- борьба с преступлениями против государственной власти, интересов госслужбы, органов местного самоуправления;
- предупреждение, пресечение и выявление наиболее резонансных налоговых и экономических преступлений;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на защиту любых форм собственности от преступной деятельности с целью обеспечения благоприятных условий для развития сферы предпринимательства и инвестирования;
- проведение документальных проверок, а также ревизий, основная цель которых – пресечение, выявление, раскрытие налоговых и экономических преступлений, которые носят международный характер, а также характер региональный;
- в рамках компетенций организация борьбы с легализацией финансовых средств или другого имущества, которые получены преступным путем;
- в рамках компетенций участие в организации борьбы с финансированием экстремизма, терроризма, прочей противоправной деятельности.
Большое количество предпринимателей опасается проверок ОБЭП, так как при попадании в поле зрения данной силовой структуры приходится тщательно доказывать свою правоту. Основная цель проверок экспертов отдела — выявление, предупреждение и пресечение любых преступных деяний. Спрогнозировать визит специалистов невозможно.
Причины для проверки ОЭБ:
- работа с сомнительными бизнес-партнерами, особенно если они находятся под наблюдением государственного органа;
- функционирование в ненадежном экономическом секторе: сфера общественного питания, строительство, розничная торговля постоянно находятся под надзором ОБЭП;
- большое количество жалоб, заявлений в УБЭП от недовольных клиентов.
Специалисты Управления МВД проводят разные оперативные мероприятия: контрольные закупки, прослушивание телефонных разговоров, а также прочие процедуры. Это позволяет собрать доказательную базу для открытия уголовного производства или передачи данных в ФНС.
На 100% избежать внимания ОЭБ невозможно, поэтому рекомендуется заручиться поддержкой опытных юристов, которые смогут уменьшить риски и потери от визитов проверяющих.
Как пожаловаться: краткая инструкция
Жалобу можно оформить в свободной форме, так как закон не предусматривает каких-то конкретных действий на этот счет. Главное, использовать деловой стиль и отказаться от эмоциональных окрасок текста. Документ должен содержать такую информацию:
- данные об обращающемся: ФИО, адрес, телефон (анонимные жалобы рассматриваться не будут);
- данные об адресате: наименование, адрес.
- основную часть: описание правонарушения. Здесь необязательно, но будет лучше ссылаться на законодательство, приложить доказательства;
- просьбу к адресату: например, провести проверку.
- подпись и дату.
Какие сроки рассмотрения жалобы?
Многих интересует вопрос – сколько идет дело по жалобе в ОБЭП. Здесь все зависит от вида правонарушения, по которому ведется разбирательство. Расскажем подробнее об этом.
| Нарушение | Описание |
| Административное | После подачи заявления, ответственные сотрудники обязаны возбудить дело по выявлению и проверке фактов, изложенных в жалобе (ст. 28.7 КоАП РФ).
После этого не позднее одних суток заявителю направляется определение о возбуждении дела, либо документ вручают лично под расписку. Должностное лицо обязано провести проверку по административному делу в течение одного месяца. В исключительных случаях срок может продлиться, но не более шести месяцев. По результатам рассмотрения выносится: · протокол о привлечении к ответственности; · постановление о прекращении административного правонарушения. |
| Уголовное | Сотрудник ОЭБиПК обязан провести проверку в кратчайшие сроки. Минимально для установления фактов дается три дня. В особых ситуациях проверку можно продлить до 30 дней.
В период проверки должностное лицо: · получает объяснения от заявителя, свидетелей, нарушителя (если он установлен); · изучает имеющиеся доказательства. В итоге сотрудник структуры вынесет одно из постановлений: о возбуждении уголовного дела; для передачи дела по подследственности; об отказе в возбуждении. |
ОЭБиПК (ОБЭП) является структурным подразделением МВД РФ, занимается расследованием экономических преступлений. Дела по таким нарушениям являются достаточно сложными, так как мошенники пытаются сделать все возможное, чтобы их схему обмана не раскрыли, а самих мошенников не смогли задержать.
Как оформляется заявление?
Чтобы о совершенном преступлении узнали соответствующие структуры, пострадавший человек должен заявить об этом факте. Для этого требуется написать заявление о факте мошенничества в подразделение полиции. Обычно на стендах учреждения расположены образцы для заполнения, ими могут воспользоваться все граждане. Также пострадавший имеет право оформить заявление самостоятельно, не используя, представленный пример.
В этом случае ему необходимо помнить о правилах оформления и подачи сообщения о совершенном преступлении (ст. 141 УПК РФ):
- можно подать в письменной или устной форме;
- при устной подаче информация заносится сотрудником полиции в протокол со слов гражданина;
- человека предупреждают, что он несет ответственность за дачу ложных показаний.
Каких-либо других требований к заявлению о преступлении УПК РФ не предъявляет. Но существует другой закон, регламентирующий правила подачи обращений гражданами и порядок действий государственными учреждениями в случае поступления запроса.
В соответствии со ст. 7 Закона от 02.05.2006 №59-ФЗ необходимо соблюсти следующие требования:
- указать название учреждения, куда направляется жалоба (полиция или ЭБиПК);
- сведения о лице, подавшем заявление (ФИО, дату рождения, адресные данные, контактный телефон);
- название документа, в этом случае пишется – «Заявление о преступлении», либо «Заявление по факту мошенничества»;
- далее описывается суть обращения, подробно излагаются обстоятельства произошедшего (когда, где, какая сумма, действующие лица и т.д.);
- обратившийся высказывает свою просьбу о привлечении к ответственности виновника, если таковой известен;
- следует сделать отметку, что гражданин предупрежден об ответственности за заведомо ложную информацию;
- перечислить все имеющиеся доказательства по данному заявлению. К ним относятся: переписка с мошенником, аудио и видеозапись переговоров с преступником и т.д.;
- ниже ставится дата и личная подпись обратившегося гражданина.
Образец жалобы в ОБЭП (ОЭБиПК) можно скачать в данном разделе. Заполненный пример поможет адаптировать ваше заявление под конкретную ситуацию, что позволит правильно его заполнить.
Составление заявления
Составить заявление в ОЭБиПК можно, использовав специальный бланк (он есть в любом отделении полиции) или самостоятельно. Главное требование (согласно статье 141 УПК РФ) – наличие на документе подписи заявителя.
Также стоит учитывать требования закона «О порядке рассмотрения обращений граждан», которые определяют принципы составления любого заявления или жалобы:
- В шапке указываются данные адресата (отдел полиции или ОЭБиПК) и заявителя (ФИО, дату рождения, адрес, телефон).
- Название – «Заявление по факту мошенничества».
- Описание сути мошеннических действий с указанием всех важных подробностей.
- Просительная часть. В ней заявитель просит привлечь к ответственности виновного.
- Обязательное дополнение: «Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ предупреждён».
- Список прилагаемых доказательств.
- Дата и подпись с расшифровкой фамилии.
Соблюдение этих требований обязательно для принятия заявления в ОБЭП.
Как правильно составить жалобу в обэп
Чтобы о совершенном преступлении узнали соответствующие структуры, пострадавший человек должен заявить об этом факте. Для этого требуется написать заявление о факте мошенничества в подразделение полиции. Обычно на стендах учреждения расположены образцы для заполнения, ими могут воспользоваться все граждане.
Если сотрудники ОБЭП получают провокационную информацию о той или иной фирме, они обязаны проводить оперативно-розыскные мероприятия.
Эта сумма получилась в результате выдачи кредитов (2006-2007 гг.) по поддельным документам юридическим и физическим лицам. Указанные сотрудники предприятий в кредитных договорах никогда не работали в указанных структурах.
Если вас не взяли на вакансию без всяких на то причин, обращайтесь в Инспекцию. В ТК РФ четко прописаны случаи, в которых вам могут отказать.